公告日期：2025-05-22

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–029
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间：

①现场会议时间：2025年5月21日下午15:00（星期三）

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第七届董事会

（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东代表共计883名，代表有表决权的股份414,320,462股，占公司股份总数的29.7180 %。

1、出席现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权股份400,538,240股，占公司股份总数的28.7295%。

2、通过网络投票的股东879名，代表有表决权股份13,782,222股，占公司股份总数的0.9886%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共882名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份13,871,722股，占公司股份总数的0.9950%。

公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议关于《2024年年度报告及摘要》的议案；

总表决情况：同意412,058,802股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4541％；反对2,150,360股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5190％；弃权111,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0269％。表决通过。

2、审议关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意411,935,502股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4244％；反对1,137,460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2745％；弃权1,247,500股（其中，因未投票默认弃权1,129,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3011％。表决通过。

3、审议关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意411,937,902股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4249％；反对1,132,460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2733％；弃权1,250,100股（其中，因未投票默认弃权1,129,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3017％。表决通过。

4、审议关于《2024年度财务决算暨2025年度预算报告》的议案；

总表决情况：同意409,526,102股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8428％；反对3,546,860股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8561％；弃权1,247,500股（其中，因未投票默认弃权1,129,100股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.3011％。表决通过。

5、审议关于《2024年度利润分配预案》的议案；

总表决情况：同意411,683,902股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3636％；反对1,376,160股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3321％；弃权1,260,400股（其中，因未投票默认弃权1,134,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3042％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意11,2……
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