公告日期：2025-04-29

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障全体股东权益、公司利益和员工的合法权益。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况和决议内容

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 会议议题

号

2024 年 3 第六届监事会第

1 关于继续为控股子公司提供担保的议案

月 18 日 三十三次会议

1、关于《2023 年年度报告及摘要》的议案；

2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2023 年度审计报告》的议案；

4、关于《2023 年度财务决算暨 2024 年度预算报告》的议案；

5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案；

6、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

2024 年 4 第六届监事会第

2 7、关于续聘审计机构的议案；

月 28 日 三十四次会议

8、关于核定监事 2023 年度薪酬的议案；

9、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案；

9.1 选举谢红波女士为第七届监事会股东代表监事；

9.2 选举刘立坚先生为第七届监事会股东代表监事；

10、关于《2024 年第一季度报告》的议案；

11、关于 2023 年度计提减值准备的议案。

2024 年 5 第七届监事会第

3 关于选举谢红波为公司第七届监事会主席的议案

月 21 日 一次会议

2024 年 8 第七届监事会第 1、关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案；

4 月 28 日 二次会议 2、关于《2024 年半年度利润分配预案》的议案。

2024 年 10 第七届监事会第

5 关于《2024 年第三季度报告》的议案

月 30 日 三次会议

2024 年 11 第七届监事会第

6 关于拟参与资产租赁竞拍的议案

月 08 日 一次临时会议

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易条件的议案；

2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
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