公告日期：2026-01-05

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-076
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.本次会议于2025年12月31日下午2:30, 在浙江省杭州市临安区青山湖街
道科技大道2159号办公大楼六楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共984人，代表股份267,026,816股，占公司有表决权股份总数1,011,075,446股的26.4102%。其中出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）980人，代表股份7,848,493股，占公司有表决权股份总数的0.7763%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份202,500股，占公司有表决权股份总数的0.0200%；通过网络投票出席会议的股东981人，代表股份266,824,316股，占公司有表决权股份总数的26.3901%。

3.公司全体董事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：

1.审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉、变更法定代表人并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意262,372,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2571 %；反对4,535,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6986%；弃权118,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意3,194,590股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的40.7032%；反对4,535,773股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.7916%；弃权118,130股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5051%。（因数据四舍五入的原因，部分数据可能存在加总后小数位差异）

该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

该议案分四个子议案。具体表决情况和结果如下：

2.1 关于制定《分红管理制度》的议案

表决结果：同意266,313,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7328%，反对616,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2309%；弃权97,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,135,038股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.9097%；反对616,455股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8544%；弃权97,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2359%。（因数据四舍五入的原因，部分数据可能存在加总后小数位差异）

表决结果：通过。

2.2 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：同意262,406,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2697 %，反对4,512,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6898%；弃权108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意3,228,020股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.1292%；反对4,512,273股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.4922%；弃权108,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3786%。（因数据四舍五入的原因，部分数据可能存在加总后小数位差异）

表决结果：通过。

2.3 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意262,38……
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