公告日期：2025-12-16

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-071
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025 年 12
月 15 日在公司以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日以邮件等形式
发送至全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵健先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉及其
附件〈董事会议事规则〉、变更法定代表人并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》。

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于修改〈公司章程〉及
其附件〈董事会议事规则〉、变更法定代表人并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025：072）等文件。

本议案需提交股东会审议。

2.逐项表决，审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根
据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的修订情况，结合公司实际制定及修订了部分内部治理制度。会议逐项审议了相关制度，具体表决情况如下：

序 变更情 是否需要 同意 反对 弃权

号 制度名称 况 股东会审 （票） （票） （票）
议

2.01 关于制定《分红管理制度》的议案 制定 是 9 0 0

2.02 关于修订《股东会网络投票实施细则》 修订 是 9 0 0

的议案

2.03 关于修订《股东会累积投票制实施细 修订 是 9 0 0

则》的议案

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 修订 是 9 0 0

2.05 关于修订《董事、高级管理人员所持公 修订 否 9 0 0

司股份及其变动管理制度》的议案

2.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工 修订 否 9 0 0

作细则》的议案

2.07 关于修订《董事会审计委员会工作细 修订 否 9 0 0

则》的议案

2.08 关于修订《董事会提名委员会工作细 修订 否 9 0 0

则》的议案

2.09 关于修订《董事会战略与投资委员会工 修订 否 9 0 0

作细则》的议案

2.10 关于制定《董事会秘书工作细则》的议 制定 否 9 0 0

案

2.11 关于修订《控股股东、实际控制人行为 修订 否 9 0 0

规范》的议案

2.12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的 制定 否 9 0 0

议案

2.13 关于修订《内幕信息知情人登记管理制 修订 否 9 0 0

度》的议案

2.14 关于制定《防范控股股东及其他关联方 制定 否 9 0 0

资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。