公告日期：2025-12-16

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-075
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。2025 年 12 月 15 日，公司第七届董事会
第二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定
于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30，召开 2025 年第四次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，其中：

通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15~9:25，

9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 31 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园办公大楼 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、

1.00 变更法定代表人并授权董事会及董事会授权人士办理工 √

商变更登记的议案

2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于制定《分红管理制度》的议案 √

2.02 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √

2.03 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.00 关于增加对合并报表范围内公司担保额度的议案 √

上述议案 1 需股东会以特别决议审议通过。

2.提案内容披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》
等文件。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会审议上述提案时，将中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

1.公司已对提案进行编码，详见表一；

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