公告日期：2025-11-29

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-069
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立
董事和独立董事。2025 年 11 月 20 日，公司职工代表大会通过民主推选第七届
董事会职工代表董事，与 2025 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，职工代表董事任期与第七届董事会任期一致。

2025 年 11 月 28 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，分别审议通过
了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任情况公告如下：

一、第七届董事会及专门委员会成员组成情况

1.第七届董事会成员

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事、3 名独立董
事、1 名职工代表董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：

序号 姓名 职务

1 赵健 董事长

2 黄胜强 董事

3 危洪涛 董事

4 刘珊 董事

5 王翔 董事

6 杨黎明 独立董事

7 李奇凤 独立董事

8 李勇 独立董事

9 逄轩 职工代表董事

上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。

2.第七届董事会各专门委员会委员

董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

序 专门委员会 召集人（主任委员） 委员

号

1 战略与投资委员会 赵健 赵健、黄胜强、杨黎明

2 审计委员会 李奇凤 李奇凤、杨黎明、赵健

3 提名委员会 杨黎明 杨黎明、李勇、危洪涛

4 薪酬与考核委员会 李勇 李勇、李奇凤、刘珊

上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业的独立董事李奇凤女士担任召集人。专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，
任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

序号 姓名 职务

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