公告日期：2025-11-29

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-068
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 11
月 28 日在公司以现场会议的方式召开。根据《董事会议事规则》规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者口头等其他方式发出会议通知”，在公司 2025 年第三次临时股东大会取得表决结果后，公司第七届董事会第一次会议通知
已于 2025 年 11 月 28 日以现场送达等方式送达至全体董事。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。经全体董事推举，本次会议由赵健先生主持，公司全体高级管理人员候选人、证券事务代表候选人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董
事长的议案》。

董事会同意选举赵健先生担任公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会通过之
日起至本届董事会届满。（赵健先生简历详见 2025 年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）

2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会各
专业委员会成员的议案》。

选举组成各董事会专业委员会，具体组成情况如下：

（1）选举赵健、黄胜强、杨黎明为公司董事会战略与投资委员会委员，其中赵健为主任委员；

（2）选举李奇凤、杨黎明、赵健为公司董事会审计委员会委员，其中李奇凤为主任委员；

（3）选举杨黎明、李勇、危洪涛为公司董事会提名委员会委员，其中杨黎明为主任委员；

（4）选举李勇、李奇凤、刘珊为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中李勇为主任委员。

各专业委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（委员简历详
见 2025 年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）

3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司第七届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任黄胜强先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（黄胜强先生简历详见 2025年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）

4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司第七届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任危洪涛先生、刘珊女士、李海全先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
（危洪涛先生、刘珊女士、李海全先生简历详见 2025 年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）

5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议
案》。

经公司第七届董事会提名委员会任职资格审查，并经第七届董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘珊女士兼任公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至
本届董事会届满。（刘珊女士简历详见 2025 年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关于董事会
完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）
6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议
案》。

经公司第七届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任逄轩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（逄轩先生简历详见 2025年 11 月 29 日巨潮资讯网公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2025-069〉）

经审核，董事会……
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