公告日期：2025-11-13

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-062
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议
通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据拟生效的《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其
中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名赵健先生、黄胜强先生、危洪涛先生、刘珊女士、王翔先生、张珊珊女士、徐兰芝女士、鹿向群先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名杨黎明先生、李奇凤女士、李勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，以上董事候选人简历附后。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立
董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。本次非独立董事选举为差额选举，参选 8 人，应选 5 人。

经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、其他事项说明

1.上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总人数的二分之一。
2.独立董事候选人中，杨黎明先生、李奇凤女士已取得独立董事资格证书，李奇凤女士为会计专业人士，李勇先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3.上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日
附件：

浙江万马股份有限公司第七届董事会

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

赵健先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任青岛
市黄岛区矿产资源总公司职员，黄岛国土资源分局副处级干部，青岛黄岛区土地储备中心主任，青岛海高城市开发集团有限公司总经理，城发集团（青岛）开发投资股份有限公司总经理，青岛经济技术开发区投资建设集团有限公司总经理，青岛西海岸农高发展集团有限公司总经理，黄岛区供销社（供销集团）党委副书记、理事会副主任、供销集团总经理。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委副书记。2025 年 5 月至今，任本公司董事长。

赵健先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司……
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