公告日期：2025-11-13

浙江万马股份有限公司

公司章程修正案（2025 年 11 月）

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券法》

《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结

合公司实际情况，拟对《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

部分条款进行修订。

公司 2025 年年 8 月 17 日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关

于变更公司经营范围、减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的

议案》，该议案已经于 2025 年 9 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审

议通过；2025 年 11 月 12 日召开的第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关

于修改〈公司章程〉及其附件并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工

商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2009 年 6 月 23 日经中国证券监督管理 第三条 公司于 2009 年 6 月 23 日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2009〕557 号 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2009〕557 号
文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股， 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，
于 2009 年 7 月 10 在深圳证券交易所中小企业板上市。 于 2009 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市。

经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本公积金每
10 股转增 10 股，公司总股本变更为 40,000 万股。 10 股转增 10 股，公司总股本变更为 40,000 万股。

经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过并经中国 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过并经中国
证监会证监许可〔2011〕517 号文核准，公司非公开发行股 证监会证监许可〔2011〕517 号文核准，公司非公开发行股
票 3,160 万股，公司总股本变更为 43,160 万股。 票 3,160 万股，公司总股本变更为 43,160 万股。

经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资本公积每 10 经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资本公积每 10
股转增 8 股，公司总股本变更为 77,688 万股。 股转增 8 股，公司总股本变更为 77,688 万股。

经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过并经中国 经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过并经中国
证监会证监许可〔2012〕1332 号文核准,公司向浙江万马电 证监会证监许可〔2012〕1332 号文核准，公司向浙江万马
气电缆集团有限公司发行 65,078,874 股，向临安市普特实 电气电缆集团有限公司发行 65,078,874 股，向临安市普特
业投资合伙企业发行 31,056,660 股，向临安金临达实业投 实业投资合伙企业发行 31,056,660 股，向临安金临达实业
资合伙企业发行 12,321,552 股，向张德生发行 11,675,822 投资合伙企业发行 12,321,552 股，向张德生发行 11,675,822
股，向王一群发行 18,614,747 股，向张云发行 7,119,213 股， 股，向王一群发行 18,614,747 股，向张云发行 7,119,213 股，
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