
公告日期:2025-10-22
证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2025-055
债券代码:149590 债券简称:21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次会议于 2025 年
10 月 20 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 15 日以电子
邮件等形式发出。会议由公司董事长赵健先生召集并主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,监事、高管人员列席会议,符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:
会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于减资退出持有的电腾云
股权暨关联交易的议案》,董事李刚先生因在参股公司兼任董事,在审议此议案时,回避表决。
因参股子公司浙江电腾云光伏科技有限公司(以下简称“电腾云”)业务发展规划调整,公司以定向减资形式退出所持有的电腾云 49%的股权。本次减资价款是以致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告为依据,并根据北京大地资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告,选用资产基础法结果作为最终评估结论,即:电腾云的股东全部权益价值评估结果为 2,275.68 万元,增值率 6.38%。本次交易定价原则公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
《关于减资退出持有的电腾云股权暨关联交易的公告》详见 2025 年 10 月 22 日巨
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三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日
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