公告日期：2025-04-19

浙江万马股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（傅怀全）

各位股东及代表：

我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2024 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的权益。现就我 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

2024 年度，第六届董事会共召开 17 次董事会会议，本人都参加了会议，并
出席股东大会 7 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用，公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

2024 年度本人出席董事会会议的情况如下：

会议类 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次

型 次数 席次数 参与会议次 席次数 数 未亲自出席会

数 议

董事会 17 2 15 0 0 否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

1、2024 年度，作为公司董事会独立董事，我恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司有关事项发表了独立意见；

2、2024 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议；

3、2024 年度，本人对以下事项发表了独立意见：

序 发表独
号 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 立意见
的类型

1 2024 年 1 月2 日第六届 《关于提名杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事候选人 同意
董事会第十五次会议 的议案》

2024 年 3 月 28 日第六

2 届董事会独立董事专门 《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意
会议第一次会议

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 同意
2024 年 6 月 17 日第六 的议案》

3 届董事会独立董事专门

会议第二次会议 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定 同意
对象发行股票相关事宜有效期的议案》

1、《关于 2024 年度开展远期外汇交易的议案》 同意
2024 年 7 月3 日第六届

4 董事会独立董事专门会 2、《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》 同意
议第三次会议

3、《关于开展票据池业务的议案》 同意

2024 年 7 月 10 日第六 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议

5 届董事会独立董事专门 案》 同意
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