公告日期：2025-04-19

浙江万马股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

一、报告期内监事会工作情况

2024 年度公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

1.2024 年 4 月 8 日，第六届监事会第十次会议审议通过以下议案：

（1）《2023 年度监事会工作报告》；

（2）《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》；

（3）《2023 年度利润分配预案》；

（4）《2023 年年度报告及摘要》；

（5）《2023 年度内部控制自我评价报告》；

（6）《关于计提 2023 年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》；

（7）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

（8）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

（9）《2024 年度公司监事薪酬方案的议案》；

（10）《关于〈浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》。

2.2024 年 4 月 10 日，第六届监事会第十一次会议审议通过以下议案：

（1）《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

（2）《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

3.2024 年 4 月 29 日，第六届监事会第十二次会议审议通过以下议案：

（1）《2024 年第一季度报告》。

4.2024 年 6 月 6 日，第六届监事会第十三次会议审议通过以下议案：

（1）《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》。

5.2024 年 6 月 17 日，第六届监事会第十四次会议审议通过以下议案：

（1）《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》；

（2）《关于<浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》；

（3）《关于<浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》；

（4）《关于<浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；

（5）《关于<浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项>的议案》；

（6）《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
6.2024 年 7 月 3 日，第六届监事会第十五次会议审议通过以下议案：

（1）《关于 2024 年度开展远期外汇交易的议案》；

（2）《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》；

（3）《关于开展票据池业务的议案》。

7.2024 年 7 月 10 日，第六届监事会第十六次会议审议通过以下议案：

（1）《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

8.2024 年 8 月 7 日，第六届监事会第十七次会议审议通过以下议案：

（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（2）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

（3）《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
9.2024 年 8 月 29 日，第六届监事会第十八次会议审议通过以下议案：

（1）《2024 年半年度报告及其摘要》。

10.2024 年 10 月 17 日，第六届监事会第十九次会议审议通过以下议案：
（1）《2024 年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表意见

1.公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年依法运作情况进行监督，认为：

公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。由致同会计师事务所出具的审计报告公允、真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司 2024 年关联交易情况

监事会对公司 2024 年关联交易情况进行了核查，认为：报告期内公司的关联交易符合公司生产……
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