公告日期：2025-04-19

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-006
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于
2025 年 4 月 17 日在公司以现场结合通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已
于 2025 年 4 月 7 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主
席王婵娟女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024年度监事会工作
报告》

《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网。本议案
需提交股东大会审议。

2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024年度财务决算及
2025年度预算报告》

《2024年度财务决算及2025年度预算报告》详见2025年4月19日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配
预案》

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，审议程序合法合规，不存在损害公司全体股东特别是中小投资者
利益的情形。

《2024年度利润分配预案》详见2025年4月19日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告》
及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江万马股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》及其摘要详见2025年4月19日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

5.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024年度内部控制自
我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用，董事会《2024 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网。
6.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提2024年度资
产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》

经审核，监事会认为：公司此次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议该议案时的程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案。

《关于计提 2024 年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的公告》
详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网。

7.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资
讯网。

8.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事
务所的议案》

经审核，致同会计师事务所对公司 2024 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成公司年度审计工作，表现出良好的职业规范和精神，客观、公正地对公司财务报告发表意见。公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网。本
议案需提交股东大会审议。

9.会议审议了《2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

2024 年度监事薪酬情况详见公司 2024 年年度报告。2025 年，公司监事根据
其在公……
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