公告日期：2025-04-19

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-005
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于
2025 年 4 月 17 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知
已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经理工作
报告》。

2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作
报告》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决
议。《2024 年度董事会工作报告》内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，报告内容详见
2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算
及 2025 年度预算报告》。

根据致同会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。报告期，公司实现营业收入 177.61 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.41 亿元，基本每股收益0.3389 元；报告期末总资产 150.17 亿元，归属于上市公司股东的净资产 56.45亿元。

《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预
案》。

经致同会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 341,165,194.38 元，提取法定盈余公积 28,695,677.57 元后，减去应付普通股股利 55,785,940.97 元，加上上年结存未分配利润 2,583,016,432.86 元，本年度末可供投资者分配的利润 2,839,700,008.70 元。

为回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,014,289,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不转增不送股。本次现金分红总额为 50,714,491.80 元（含税），剩余未分配利润留待后续分配。

如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照现金分红分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策以及股东回报规划。

《2024 年度利润分配预案》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告》
及其摘要。

公司董事、监事和高级管理人员保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2024 年年度报告》全文及摘要详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。监事会对此议案发表意见，详见 2025 年 4 月 19 日巨潮
资讯网（www.c……
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