公告日期：2025-12-11

桂林三金药业股份有限公司

总裁工作管理制度

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范桂林三金药业股份
有限公司（以下简称公司）总裁及其他高级管理人员的行为，保障其依法行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法 》《 深圳证券交易所股票上市规则》和《桂林三金药业股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。

第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻
落实股东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作。
第三条 本制度对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。
第二章 总裁的任免

第四条 公司设置总裁一名，由董事会决定聘任或者解聘 。公司根据
生产经营的需要设置副总裁若干名，副总裁由总裁提名，董事会决定聘任或者解聘。公司董事可受聘兼任总裁。

第五条 公司的总裁必须专职 ，公司应和总裁签订聘任合同，明确双
方的权利义务关系、责任等内容，总裁在本公司领薪。

在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第六条 总裁及总裁班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。
总裁可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法按照《公司章程》和总裁与公司之间签订的聘任/劳动合同执行。

第七条 总裁及总裁班子其他成员应当遵守法律 、法规和《公司章程》
的规定，履行忠实和勤勉义务。

第八条 有下列情形之一的，不能担任公司的总裁或其他高级管理人
员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

公司违反本条规定委派、聘任总裁或其他高级管理人员的，该委派或者聘任无效；相关人员在任职期间出现本条所列情形的，公司应当解除其职务。

第三章 总裁职责与分工

第九条 总裁负责主持公司经营工作，其他高级管理人员协助总裁工
作，分工负责、各司其职。

第十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案；

（四）拟定公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司分支机构设置方案；

（六）拟订公司的基本管理制度；

（七）制定公司的具体规章；

（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（九）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（十）拟定公司职工的工资、福利、惩罚，决定公司职工的聘任和解聘，报董事长批准；

（十一 ）在《公司章程》或者董事会授权范围内，决定公司的投资、融资、合同、交易等事项；

（十二 ）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第十一条 副总裁行使下列职责：

（一）在总裁领导下开展工作，根据总裁授权代行总裁部分职责；
（二）根据国家政策、法令和总裁的指示，做好自己分管的工作；
（三）完成总裁交办的其它工作。

第十二条 财务负责人行使下列职责：

（一）对企业的财务管理工作统一领导，全面负责；

（二）根据国家会计制度的规定,拟定公司的财……
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