公告日期：2025-12-11

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-033
桂林三金药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第八届董事会第十六次会议并通过决议，决定于2025年12月26日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

现场会议的召开时间：2025年12月26日（星期五）14:30；

网络投票时间：2025年12月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月26日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月19日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模

板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

关于修订及制定《股东会议事规则》等 11 个制 √作为投票
2.00 度的议案 非累积投票提案 对象的子议
案数：（11）

2.01 修订后的《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订后的《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订后的《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订后的《累积投票制制度》 非累积投票提案 √

2.05 修订后的《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 修订后的《对外提供财务资助管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 修订后的《关联交易管理制度》 ……
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