公告日期：2025-12-11

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-034
桂林三金药业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月4日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十六次会议通知，会议于2025年12月9日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理公司章程修订等相关的工商变更登记手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至具体
事项办理完毕之日止。上述变更及登记备案最终以市场监督管理机构核准的内容为准。

本项议案需提交公司股东大会以特别决议批准通过。

【详细内容见2025年12月11日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于修订<公司章程>的公告》；修订后的《公司章程》见2025年12月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】
2.逐项审议通过了《关于修订及制定<股东会议事规则>等11个制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司10个治理制度的部分条款进行修订，并新制定了1个治理制度。表决情况如下：

2.01 审议通过了修订后的《股东会议事规则》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

2.02 审议通过了修订后的《董事会议事规则》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

2.03 审议通过了修订后的《独立董事工作制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

2.04 审议通过了修订后的《累积投票制制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

2.05 审议通过了修订后的《对外担保管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

2.06 审议通过了修订后的《对外提供财务资助管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

2.07 审议通过了修订后的《关联交易管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

2.08 审议通过了修订后的《对外投资管理制度》（同意票9票，反对票0票，

2.09 审议通过了修订后的《募集资金管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

2.10 审议通过了修订后的《会计师事务所选聘制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

2.11 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本项议案需提交公司股东大会审议，其中2.01、2.02项子议案需以特别决议批准通过。

【详细内容见2025年12月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】

3.逐项审议通过了《关于修订及制定<董事会审计委员会议事规则>等19个制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司15个治理制度的部分条款进行修订，并新制定了4个治理制度。表决情况如下：

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