公告日期：2025-12-11

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-032
桂林三金药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 12 月 9 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

因公司第八届董事会即将于 2025 年 12 月 26 日任期届满，公司对董事会进
行换届选举，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。

经公司独立董事专门会议对董事候选人进行任职资格审查并征得候选人同意，公司第八届董事会同意提名邹洵先生、邹准先生、雷敬杜先生、付丽萍女士、阳忠阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名刘焕峰先生、陈亮先生、胡余嘉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中刘焕峰先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人需分别提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。经公司股东大会审议通过后，
上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。

二、其他事项说明

上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 11 日

附：

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

邹洵先生：1976 年 11 月出生，中国公民，无永久境外居留权。双硕士学历，
工程师，全国劳动模范，广西第十四届人大代表。1999 年毕业于南京理工大学，
并取得会计学学士学位。1999 年-2001 年任职本公司财务人员，2002 年 3 月-2003
年 10 月就读新英格兰大学并取得国际商务硕士学位。2003 年-2004 年 7 月就读
澳大利亚格里菲斯大学，并取得会计与金融专业硕士学位。2007 年 10 月加入桂林三金药业股份有限公司，历任董事会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事、本公司董事会秘书、常务副总裁、副董事长等职，现任桂林三金集团股份有限公司董事长，本公司董事长、总裁。

邹洵先生持有本公司 6,918,183 股股票，为公司控股股东董事长、公司实际控制人，为公司董事、高级管理人员邹准先生之兄长。邹洵先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邹准先生：1980 年 8 月出生，中国公……
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