公告日期：2025-04-26

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-002
江苏华昌化工股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在张家港市华昌东
方广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2024 年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》，其中《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联方交易预计的议案》

关联交易类别 关联人 预计金额 上年同类交易实际 回避表决关联董 董事会审议表决
发生金额 事 结果

向关联人销售产品、 江苏江锅智能装备股 2,000 万元以内（含） 445.47 贺小伟 8 票赞成，0 票
商品 份有限公司 反对，0 票弃权

向关联人采购原材料 淮安华昌固废处置有 5,000 万元以内（含） 2,078.85 胡波、朱郁健 7 票赞成，0 票
限公司 反对，0 票弃权

向关联人采购设备、 江苏江锅智能装备股 3,000 万元以内（含） 0 贺小伟 8 票赞成，0 票
配件 份有限公司 反对，0 票弃权

向关联人采购运输服 张家港运昌绿色物流 3,000 万元以内（含） 774.2 张汉卿 8 票赞成，0 票
务 有限公司 反对，0 票弃权

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于 2025 年度日常关联方交易预计的公告》。

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