公告日期：2025-12-30

浙江水晶光电科技股份有限公司

总经理工作规则

二〇二五年十二月

浙江水晶光电科技股份有限公司

总经理工作规则

第一章 总则

第一条 为了完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 总经理是公司常设执行机构即经营管理机构的主要负责人，对董事会负责。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议和重大决策，在公司章程和董事会授权范围内依法行使职权。

第三条 本规则对总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第四条 总经理任职应具备下列条件：

（一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三） 具有一定年限的企业管理与经济工作经历，熟悉现代企业管理制度，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规；

（四） 诚信勤勉、廉洁奉公；

（五） 有较强的使命感和积极开拓的进取精神；

（六） 对企业忠诚，认同公司企业文化。

第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名，由董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务，但兼任总经理、副总经理、其他高级管理人员的董事以及由职工代表
担任的董事人数总计不得超过公司董事总人数的二分之一。

第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义经济秩序，被判
处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事长或厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3
年；

（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，
期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任的总经理、副总经理，该聘任无效；总经理、副总经理在任职期间发生上述情形的，公司应当解除其职务。

第七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第八条 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘：

（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二）公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘；
（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。

第九条 公司总经理、副总经理、财务负责人和其他高级管理人员的聘期与董事会任期相同，每届任期为 3 年，可连聘连任。

第三章 总经理的职权与职责

第十条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并行使下列职权：

（一） 主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章制度；

（六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七） 聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八） 拟订公司员工工资方案和奖惩方案、管理人员聘用和用工计划；

（九） 决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩和辞退；

（十） 按审批权限审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十一） 根据董事会审定的年度投资计划、实施董事会授权额度内的投资项目；

（十二） 根据董事会审定的年度生产规划……
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