公告日期：2025-12-30

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）074 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决
议决定，公司定于 2026 年 1 月 23 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。现将有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、 股东会的召集人：董事会

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2026 年 1 月 16 日

7、 出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、 会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第

1.00 非累积投票提案 √

九期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第

2.00 非累积投票提案 √

九期员工持股计划管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司第

3.00 非累积投票提案 √

九期员工持股计划有关事项的议案》

4.00 《关于修订<高管薪酬管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案相关内容已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2025
年 12 月 30 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、参与第九期员工持股计划的关联股东需对议案 1 至议案 3 回避表决。同时本次股东
会审议的议案 1 至议案 3 将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议……
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