公告日期：2025-04-25

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）028 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知
于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日上午
09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董
事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
《2025 年第一季度报告》（公告编号：（2025）030 号），详见信息披露媒体《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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