公告日期：2025-04-10

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）019 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知
于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 8 日上午 10:45
在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2024 年财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据相关规定，本公司监事会对 2024 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

（1）公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2024年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2024年年度报告摘要》（公告编号:（2025）020号）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为，2024 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》
《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2025）021 号）全文详见信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会提请股东会授权其制定 2025 年度中期分红方案事项，
符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，有利于简化中期分红程序和稳定投资者分红预期，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6、审议通过了《2024 年度募集资金使用的专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金使用的专项报告》中关
于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:（2025）022 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

7、审议通……
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