公告日期：2025-10-29

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-050号
四川川润股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025
年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025
年 10 月 24 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事
9 人，实际参会董事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年第三季
度报告》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司 2025 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、董事、高级管理人员的书面确认意见；

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 29 日

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