公告日期：2025-05-23

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-028号
四川川润股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月22日（星期四）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票 的 时 间 为 2025 年 5月22日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一 会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗永忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

7、会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 655 人，
代表有表决权股份总数 117,617,175 股，占公司有表决权股份总数的 24.2571%。

（1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股
份总数 115,969,278 股，占公司有表决权股份总数的 23.9172%。

（2）网络投票出席情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 651 人，代表有表决权股份总数为1,647,897 股，占公司有表决权股份总数的 0.3399%。

（3）中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东 651 人，代表有表决权股份总数为 1,647,897
股，占公司有表决权股份总数的 0.3399%。

公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 117,217,778 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6604%；反对 302,297 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2570%；弃权 97,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0826%。

中小股东总表决情况：同意 1,248,500 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 75.7632%；反对 302,297 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 18.3444%；弃权 97,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.8924%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 117,213,978 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6572%；反对 303,497 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2580%；弃权 99,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0848%。

中小股东总表决情况：同意 1,244,700 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 75.5326%；反对 303,497 股，占出席本次会议的中小股东
权 1,400 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0501%。
3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意 117,215,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6586%；反对 305,197 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 96,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次会……
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