公告日期：2025-04-26

四川川润股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审查意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况

李光金，男，1965 年出生，华南理工大学自动化学系博士研究生学位。曾任四川轻化工学院讲师、教研室副主任；西南交通大学经济管理学院工作、四川
联合大学管理科学与工程系副系主任；2001 年 8 月至 2010 年 10 月任四川大学
工商管理学院副院长、教授、博士生导师；2010 年 10 月至 2012 年 10 月任四川
大学财务处处长；2012 年 10 月至 2017 年 9 月任四川省工商联专职副主席；2004
年 4 月至 2011 年 4 月、2018 年 9 月至 2024 年 10 月任广安爱众股份有限公司独
立董事；2007 年 4 月至 2013 年 4 月任西部资源股份有限公司独立董事。2019
年 4 月至 2023 年 11 月任四川久远银海软件股份有限公司独立董事、2021 年 4
月至 2023 年 12 月任北京中迪投资股份有限公司独立董事，现任川润股份第六届董事会独立董事、四川大学商学院教授、博士生导师、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、中自科技股份有限公司独立董事、四川润中投资管理有限公司董事。

经自查，报告期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，为董事

会科学正确决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，会议决
议及审议事项合法有效。本人出席相关会议情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名 本报告期应出 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 出席股东大

席董事会次数 参加次数 会次数

李光金 5 4 1 0 2

2024 年度，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情
况。报告期内，对各次会议审议的所有议案均投赞成票，未对公司董事会各项议
案提出异议，没有反对、弃权的情况。公司共召开 2 次股东大会，本人按照有关
规定按时出席上述股东大会，无缺席情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人任职董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、董
事会薪酬与考核委员会委员。积极参加各专门委员会会议并对各项议案内容积极
讨论，切实履行了委员会委员的职责。

1. 战略委员会

序号 2. 薪酬与 考核委员会

会议召开时间 会议审议内容

序1 号 3. 报《告关期于公司国际业务发展情况汇报及规划研讨》《关于川润物联资产 内，公司未召开
202会4议年召04开……
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