公告日期：2025-04-26

四川川润股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审查意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况

饶洁，男，1963 年出生，会计学硕士，高级会计师、资产评估师。历任四川华衡资产评估有限公司总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经理、四川精财信会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、中水致远资产评估有限公司四川分公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、四川英杰电气股份有限公司独立董事，现任川润股份第六届董事会独立董事，四川金石租赁股份有限公司独立董事、成都环美园林生态股份有限公司独立董事、四川水井坊股份有限公司独立董事，四川省资产评估协会培训教育委员会主任委员、西南财经大学会计学院校外指导教师、四川经济法律研究会副会长。

经自查，报告期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，为董事会科学正确决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。本人出席相关会议情况如下：

独立董事姓名 本报告期应出 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 出席股东大

席董事会次数 参加次数 会次数

饶洁 5 4 1 0 2

2024 年度，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情
况。报告期内，对各次会议审议的所有议案均投赞成票，未对公司董事会各项议
案提出异议，没有反对、弃权的情况。公司共召开 2 次股东大会，本人按照有关
规定按时出席上述股东大会，无缺席情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人任职董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员。积
极参加各专门委员会会议并对各项议案内容积极讨论，切实履行了委员会委员的
职责。

1. 审计委员会

序号 2. 报告期 内，公司未召开
会议召开时间 会议审议内容

董事会提审名议委通过《2023 年度董事会审计委员会工作报告》《2023 年年度报 员会。

告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告》《关于控股股东及其他

（三）关独联方占用资金情况的专项说明》《2023 年度内部控制自我评价报 立董事专门会
1 2024 年 04 月 29 日

告》《内部控制规则落实自查表》《关于拟续聘 2024 年度会计师事

议工作情况务所的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《2024 年

第一季度报告》

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