公告日期：2025-04-26

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-009号
四川川润股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于
2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于
2025 年 4 月 15 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会
董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度董事
会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”中的相关内容。

在报告期内担任公司独立董事的李光金先生、饶洁先生、钟胜先生向董事会分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度总经
理工作报告》

（三）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度董事

（四）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年年度报
告全文及摘要》

公 司 《 2024 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2024 年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（五）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度财务
决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（六）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度利润
分配预案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略以及目前经营实际，为满足日常经营和未来资金需求，增强抵御潜在风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存未分配利润将转入下一年度。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（七）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年度财务
预算报告》

（八）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

控制自我评价报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》，具体内容及《2024 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《内部控制规则
落实自查表》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（h……
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