公告日期：2025-04-26

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-010号
四川川润股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于
2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于
2025 年 4 月 15 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会
监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持，以投票方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度监事
会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（二）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年年度报
告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公 司 《 2024 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2024 年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（三）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度财务
决算报告》

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度利润
分配预案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略以及目前经营实际，为满足日常经营和未来资金需求，增强抵御潜在风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存未分配利润将转入下一年度。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（五）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年度财务
预算报告》

（六）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

（七）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度内部
控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了较为完善的内部控制制度；公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公
合公司内部控制的实际情况。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》，具体内容及《2024 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

（八）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《内部控制规则
落实自查表》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

（九）以赞成：3 票……
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