公告日期：2025-11-20

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-120
北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日分别召开2025年第三次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了非独立董事、独立董事、职工代表董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及内部审计负责人。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。具体成员如下：

非独立董事：李卫国先生（董事长）、许利民先生（副董事长）、向锦明先生、杨浩成先生、张颖女士

独立董事：朱冬青先生、易冬女士、郭晞女士

职工代表董事：王晓霞女士

公司第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、等规定的任职条件。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，其中易冬女士为具有高级职称和注册会计师资格的会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员的简历详见附件一。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

专门委员会 主任委员/召集人 委员

审计委员会 易冬 郭晞 许利民

战略与可持续发展委员会 李卫国 杨浩成 朱冬青

提名委员会 朱冬青 郭晞 许利民

薪酬与考核委员会 易冬 郭晞 杨浩成

董事会专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员及内部审计负责人情况

总裁：杨浩成先生

副总裁：张颖女士、王晓霞女士、张蓓女士

工程建材集团总裁：孙福琴女士

民用建材集团总裁：牛德彬先生

海外发展集团总裁：王文萍女士

涂料砂粉科技集团总裁：吴良凯先生

财务总监：徐玮女士

董事会秘书：张蓓女士

内部审计负责人：李薪先生

上述人员的简历详见附件二。

聘任财务总监及内部审计负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、法规的规定。上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

副总裁、董事会秘书张蓓女士的联系方式如下：

电话：010-59031997

电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn

通讯地址：北京市亦庄经济技术开发区科创九街 19 号院

邮编：101111

四、部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次董事会换届选举完成及聘任高级管理人员后，公司第八届董事会董事、高级管理人员张洪涛先生因任期届满换届离任将不再担任公司董事、副总裁，但仍在公司担任其他职务，截至本公告披露日，张洪涛先生持有公司股份 677,589股；公司第八届董事会独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生因任期届满换届离任将不再担任公司独立董事，截至本公告披露日，蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生均未持有公司股份。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及上市公司监事会改革的相关要求，公司已取消监事会，公司第八届监事会监事王静女士、石萍萍女士、闫佳蕾女士不……
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