公告日期：2025-02-28

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人陈光进作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 “《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

陈光进先生，天津大学化学工程专业博士研究生毕业。1995 年至 1999 年任
中国石油大学（北京）副教授、硕士生导师；2000 年至今任中国石油大学（北 京）教授、博士生导师。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，本人出席 7 次，具体出席董事会
情况如下：

本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议

7 5 2 0 0 否

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人列席了 2023 年年度股东大会。
2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席的上述会议中均认真审阅相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，其中在审议董事薪酬、为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项时，本人作为关联董事回避表决，除前述两项议案外，本人对其余会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人为公司第八届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。报告期，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席，对聘任公司总裁事项进行审查。公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人均亲自出席，共审议 6 项议案，分别对董事及高级管理人员薪酬、为董事、监事及高级管理人员投保责任保险、股权激励等事项进行审查，本人认真履行职责，其中在薪酬与考核委员会审议董事薪酬、为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项时，本人作为关联董事回避表决，除前述两项议案外，本人对其余会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

报告期，公司独立董事专门会议共召开 5 次会议，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的募集资金存放与使用情况、变更回购股份用途、利润分配、董事及高级管理人员薪酬、对外担保、为董事、监事及高级管理人员投保责任保险、股权激励、关联交易等共 17 项议案进行审议并发表审核意见，其中在审议董事薪酬、为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项时，本人作为关联董事回避表决，除前述两项议案外，本人同意其余各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进
行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

在本年度日常信息披露工作中，持续关注并督促公司严格按照《股票上市规则》、《规范运作》等相关法律法规的规定进行信息披露，确保公司 2024 年度信息披露真实、准确、完整、及时、……
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