公告日期：2025-02-28

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-013
北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年2月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年2月17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2024 年董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《2024年董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事蔡昭昀、黄庆林、陈光进、朱冬青向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，述职报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《2024 年总裁工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2024 年财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

报告期，公司实现营业收入2,805,560.91万元，比去年同期减少14.52%，实现归属于母公司股东净利润10,817.32万元，比去年同期减少95.24%。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《2025 年财务预算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。

2025年主要财务预算指标如下：

1、营业收入人民币3,000,000万元；

2、净利润人民币200,000万元。

特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，亦不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表中可供
分 配 利 润 为 12,645,862,116.63 元 、 母 公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 为
8,290,708,901.93元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，经综合考虑公司资金状况及可供分配利润规模,为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司2024年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本2,436,315,528股扣除公司回购专户
上已回购股份47,615,662股和公司尚未完成回购注销的股权激励限售股30,750股后的总股本2,388,669,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利18.50元（含税），共计派发现金红利4,419,037,864.60元（含税）。此外，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司通过回购专户持有的本公司股份和公司尚未完成回购注销的股权激励限售股不享有参与本次利润分配的权利，剩余未分配利润结转以后年度。如在利润分配方案实施前……
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