公告日期：2025-02-28

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监察督促职能，从切实维护公司及股东的合法权益出发，严格依法履行职责。监事会对公司的经营情况、财务状况及董事和高级管理人员履职情况等进行了监督，现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司监事会日常工作情况

报告期内，公司共召开五次监事会会议，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

（一）第八届监事会第十一次会议

2024 年 1 月 5 日，第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。相关信息披露于 2024 年 1 月 6 日的
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）第八届监事会第十二次会议

2024 年 4 月 18 日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过了如下议案：
1、《2023 年监事会工作报告》；2、《2023 年财务决算报告》；3、《2024 年财务预算报告》；4、《2023 年度利润分配预案》；5、《2023 年年度报告全文及其摘要》；6、《2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》；7、《2023 年度内部控制评价报告》；8、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》；9、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；10、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；11、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；12、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；13、《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；14、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。相关信息披露于 2024
年 4 月 19 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）第八届监事会第十三次会议

2024 年 4 月 23 日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过了如下议案：
1、《2024 年第一季度报告》；2、《关于调整第三期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；3、《关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；4、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权
的议案》。相关信息披露于 2024 年 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（四）第八届监事会第十四次会议

2024 年 8 月 28 日，公司第八届监事会第十四次会议审议通过了如下议案：
1、《2024 年半年度报告及其摘要》；2、《2024 年半年度利润分配预案》；3、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》；4、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；5、《关于变更会计政策的议案》。相关信息披露
于 2024 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

（五）第八届监事会第十五次会议

2024 年 10 月 28 日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了如下议案：
1、《2024 年第三季度报告》；2、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》；3、《关于变更募集资金用途暨 2021 年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。相关信息披露于 2024 年 10
月 29 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

二、公司监事会对报告期内有关事项的监督

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年依法运作情况进行监督，认为：

公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法……
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