公告日期：2026-03-03

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕024 号
华明电力装备股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召开时间

现场会议：2026年03月02日下午14:30

网络投票时间：2026年03月02日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 03月 02 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02
日 09:15-15:00 期间的任意时间。

（3）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）

（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。

（5）召集人：华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（6）主持人：董事长肖毅先生

（7）会议通知：公司于2026年2月13日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：〔2026〕010号）。
（8）本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股
份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为896,225,431股，公司回购专用证券账户持有公司股份246,209股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5名，代表公
司股份数1,452,400股，占公司有表决权股份总数的0.1621%。

（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计460名，代表公司股
份数为553,147,954股，占公司有表决权股份总数的61.7367％。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东及
股东授权委托代表共计465名，代表公司股份数为554,600,354股，占公司有表决
权股份总数的61.8988%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.01、《公司章程》

总表决情况：

同意554,550,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对31,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：

同意164,419,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9695%；反 对 31,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0188%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%。

1.02、《股东会议事规则》

总表决情况：

同意453,505,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.7716%；反对101,075,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.2249%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意63,374,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5329%；反对101,075,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4555%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表……
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