公告日期：2026-02-13

股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2026〕008 号
华明电力装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开第七届董事会第
六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结
合公司治理的实际情况，拟对《华明电力装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款 本次修订后的章程条款

第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下

列规定： 列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关

联关系损害公司或者其他股东的合法权益； 联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得 （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得

擅自变更或者豁免； 擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主 （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主
动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生 动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生

或者拟发生的重大事件； 或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金； （四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法 （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法

违规提供担保； 违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得 （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得 以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行 从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行
为； 为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产 （七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合 重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合
法权益； 法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机 （八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立 构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立
性； 性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 （九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易
所业务规则和本章程的其他规定。 所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤 执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤
勉义务的规定。 勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人 控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、 的，公司应当合理确定董事会和总经理的职权，说明
高级管理人员承担连带责任。 该项安……
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