公告日期：2026-02-13

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕010 号
华明电力装备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路 2281 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

逐项审议《关于修订<公司章程>及相关议 √作为投票对象的子
1.00 非累积投票提案

事规则的议案》 议案数（3）

1.01 《公司章程》 非累积投票提案 √

1.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

1.03 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.00 《关联交易决策管理制度》 非累积投票提案 √

《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交

3.00 非累积投票提案 √

易所有限公司上市的议案》

逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香 √作为投票对象的子
4.00 非累积投票提案

港联合交易所有限公司上市方案的议案》 议案数（11）

4.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

4.02 发行方式 非累积投票提案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。