公告日期：2025-10-27

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕077 号
华明电力装备股份有限公司

关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

基于华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）经营的需要，华明装备及子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）和孙公司上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）分别拟与上海华明工业电器科技有限公司（以下简称“工业电器”）签订房屋租赁合同。工业电器将位于上海市普陀区同普路 977 号位置的部分房产分别出租给华明装备、华明制造和华明高压。华明装备租赁面积为 3,307.2 平方米及车位 45个；华明制造租赁面积为 3,980.52 平方米；华明高压租赁面积为 5,467.98 平方米，租金比照评估价格，租期为 3 年，租赁期内全部租赁金额共计为人民币 4,639.70万元。

工业电器为公司控股股东上海华明电力设备集团有限公司（以下简称“华明集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，工业电器为华明装备的关联方。本次交易构成关联交易。

2025 年 10 月 24 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于拟与
上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事肖毅先生回避表决，与会非关联董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。本次关联交易已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，公司全体独立董事对本次关联交易事项发表了明确同意的审核意见。

根据《公司章程》规定，本次关联交易为公司董事会审议权限，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无须经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

（一）企业名称：上海华明工业电器科技有限公司

统一社会信用代码：913101076076313357

成立日期：1993 年 02 月 05 日

法定代表人：肖毅

注册资本：500 万元人民币

注册地址：上海市普陀区同普路 977 号

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：工业空调领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，计算机系统集成，计算机软硬件开发及销售，计算机技术咨询服务，通信工程，网络工程，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东情况：华明集团 100%持股。

（二）财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产合计 16,923.47 万元，
负债合计 13,080.61 万元，净资产合计 3,842.87 万元；2024 年度营业收入
2,178.15 万元，净利润 1363.51 万元（以上数据已经审计）。

（三）截至本公告披露日，工业电器不属于失信被执行人。

（四）与公司的关联关系

工业电器为公司控股股东华明集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，工业电器为华明装备的关联方。本次交易构成关联交易。关联董事肖毅先生应回避表决。

三、关联交易标的基本情况

工业电器将位于上海市普陀区同普路 977 号位置的部分房产分别出租给华明装备、华明制造和华明高压。华明装备租赁面积为 3,307.2 平方米及车位 45个；华明制造租赁面积为 3,980.52 平方米；华明高压租赁面积为 5,467.98 平方米，租金比照评估价格，租期为 3 年。上述房产用于日常办公及生产活动。

工业电器是依法存续且正常经营的公司，为上述房产的有权出租方。本次出租的房产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情形。工业电器具有相关履约能力，不存在履约障碍。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价依据以江苏中企华中天资产评估有限公司以 2025 年 9
月 30 日作为评估基准日，出具的苏中资评报字(2025)第 2143 号《华明电力装备股份有限公司拟租赁资产涉及的上海市普陀区同普路 977 号部分房地产市场租金资产评估报告》为参考依据，评估结论：在本资产评估报告所列的假设前提条件下，华明装备委估资产在评估基准日采用市场……
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