公告日期：2025-05-17

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕040 号
华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会经 2025 年
5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会选举产生。第七届董事会第一次会议的通
知于 2025 年 5 月 13 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议
参加人，本次会议于 2025 年 5 月 16 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加
通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由肖毅先
生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事
会董事长的议案》。

选举肖毅先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司采取逐项表决的方式审议通过了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员及主任委员：

（1）战略委员会委员：肖毅（主任委员）、陆维力、江秀臣。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审计委员会委员：李青原（主任委员）、王徐苗、肖毅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名委员会委员：王徐苗（主任委员）、江秀臣、肖毅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）薪酬与考核委员会委员：江秀臣（主任委员）、李青原、谢晶。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》。

聘任杨建琴女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的
议案》。

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任朱强为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的
议案》。

公司董事会同意聘任雷纯立先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议
案》。

公司董事会同意聘任夏海晶先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

夏海晶先生联系方式如下：

联系地址：上海市普陀区同普路 977 号

联系电话：021-52708824

传真号码：021-52708824

电子邮箱：dsh@huaming.com

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。

公司董事会同意聘任王家栋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

王家栋先生联系方式如下：

联系地址：上海市普陀区同普路 977 号

联系电话：021-52708824

传真号码：021-52708824

电子邮箱：dsh@huaming.com

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责
人的议案》。

公司董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。