公告日期：2025-04-19

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕032 号
华明电力装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月
16 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日

7、会议出席对象

（1）于 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路 2281 号）。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票，通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东大会股东所持表决权总数。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 √

2.00 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 √

3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计 √

划相关事宜的议案

注：100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。股东
对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

1、上述议案 1-3 已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过；议案 1-2
已经第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月19 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第六届董事会第十八次会议决议的公告》《关于第六届监事会第十二次会议决议的公告……
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