公告日期：2025-10-31

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-041
上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 10 月 30
日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，周成建、游君源、庄欢跃、陈磊、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于 2025 年三季度报告的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2025 年三季
度报告的议案》，该议案经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详情请见同时披露的公司 2025 年三季度报告。
2. 审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2025 年前三
季度计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详情见同时披露的《公司关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。3. 审议通过《关于接受关联方债务豁免的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于接受关联方
债务豁免的议案》，该议案经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详情见公司同时披露的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》。

关联董事周成建回避表决，该议案还需公司股东会审议。
三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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