公告日期：2025-04-29

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-013
上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 5 月
21 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，
具体情况通知如下：
一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9：
15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 21 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 16 日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室。
二、 会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2024 年度报告及摘要的议案》 √

5.00 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 √

年度日常关联交易的议案》

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的 √

议案》

8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案》

9.00 《关于 2025 年度授信规模的议案》 √

10.00 《关于接受关联方财务资助的议案》 √

上述提案内容已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，相关公告刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中关联交易事项，关联股东及其代理人应当回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、 会议登记事项：

1、登记方式：

（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须……
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