公告日期：2025-04-29

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-012
上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第十七次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28
日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度总经理
工作报告》。同意公司 2024 年度总经理工作报告的相关内容，具体内容详情请见同时披露的《2024 年度总经理工作报告》。
2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度董事会
工作报告》。同意公司 2024 年度董事会工作报告的相关内容，具体内容详情请见同时披露的《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度内部控
制自我评价报告》。同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告的相关内容，具体内容详情请见同时披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
4. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度财务决
算报告》。同意公司 2024 年度财务决算报告的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度报告
及摘要的议案》。同意公司 2024 年年度报告及摘要相关内容，具体内容详情请见同时披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《2024 年度社会责任报告》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度社会责任报
告》。同意公司 2024 年度社会责任报告的相关内容，具体内容详情请见同时披露的《2024 年度社会责任报告》。

7. 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易
的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2024 年度日
常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。具体内容详情请见同时披露的《关于公司确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

关联董事周成建先生回避了本议案的表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利
润分配预案的议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第 337025 号《审计报告》确认，2024 年上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润-1.95 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.01 亿元。截至报告期末，公司合并报表 2024 年度累计未分配利润为-32.06 亿元。

鉴于公司 2024 年度累计未分配利润为负，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述预案在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

会议以 6 票同意，0 票……
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