公告日期：2025-04-29

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）董事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司主要经营情况

2024年，公司提出“潮流户外”品牌升级策略与“5.0新零售”策略，通过深化数字化转型，做全域新零售业务发展，以满足全域消费者购买体验。

一方面，公司积极把握服饰潮流机遇，通过前期深入研究，充分意识到户外赛道正处于蓬勃发展阶段，增长速度、市场规模与未来发展潜力都得到市场高度认可。在坚持公司原有品牌优势的基础上，提出“潮流户外”概念响应消费者需求，致力于以更具竞争力的质价比产品与服务，提升消费者的消费体验。

另一方面，公司通过前期摸索实践，正式提出“5.0新零售”策略，通过弱化消费场景边界，结合多种零售方式，形成全新闭环的新零售商业模式，为消费者带来更优的购物体验。2024下半年，公司坚定推进“5.0新零售”策略，在全国各地新开多家体验馆，不断完善相关布局，实现与生态圈内合作伙伴共建、共享、共赢，为消费者提供高质价比的产品与服务。
二、 报告期内董事会的日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的重要作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时讨论决策公司的重大事项，确保上市公司的规范运作和务实高效。

报告期内，公司董事会共召开8次会议，董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。
董事会会议的相关具体情况如下：

1. 2024 年 1 月 5 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了以
下议案：《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

2. 2024 年 1 月 22 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了
以下议案：《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》。

3. 2024 年 2 月 1 日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了以
下议案：《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
4. 2024 年 4 月 29 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过
了以下议案：《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于修订＜公司章程＞的议案》、《2023年度财务决算报告》、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《2023 年度社会责任报告》、《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》、《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于2024 年度授信规模的议案》、《关于接受关联方财务资助的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》、《2023 年度计提资产减值准备的议案》、《关于内控负责人变更的议案》、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。
5. 2024 年 6 月 20 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过
了以下议案：《关于股份回购方案的议案》、《关于接受关联方债务豁免的议案》。
6. 2024 年 8 月 29 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过
了以下议案：《关于＜2024 年半年度报告＞及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。

7. 2024 年 10 月 29 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过
了以下议案：《关于 2024 年三季度报告的议案》、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。
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