公告日期：2026-02-13

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-011
中电科网络安全科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十四次会议于2026年2月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年2月11日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人（其中，陈鑫、童炜、陈澜、黄卫平、向川现场出席表决，魏敏、汪再军、王运兵、唐光兴通过通讯方式出席表决），实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于董事调整及选举公司法定代表人的公告》请见2026年2月
13 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于调整公司第八届董事会战略与发展委员会
委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

魏洪宽先生因个人原因辞去董事职务，依照相关法律、法规、《公司章程》和《董事会战略与发展委员会工作制度》的规定，增补董事童炜先生为董事会战略与发展委员会委员，调整后董事会战略与发展委员会的具体人员如下：

陈鑫先生、向川先生、童炜先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，其中陈鑫先生为主任委员。

上述委员任期与本届董事会任期相同。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会2026年第三次会议审议通过。《关于聘任高级管理人员的公告》请见2026年2月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、公司提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会

二〇二六年二月十三日

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