公告日期：2026-01-26

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-006
中电科网络安全科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 12 日 14:50:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 12 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 02 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 05 日

7、出席对象：

本次股东会的股权登记日为 2026 年 02 月 05 日，于 2026 年 02 月 05 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

8、会议地点：成都高新区云华路 333 号公司 208 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于选举第八届董事会非独立董事的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2、议案（1）已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过；相关议案具体内容详见公司在 2026
年 1 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和 2026 年 1 月 27 日的《证券时报》《中国证券
报》上披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》《关于提名非独立董事候选人的公告》。

3、议案（1）采用非累积投票方式选举。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件进行登记；委
托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
（3）异地股东可以书面信函办理登记，信函以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：2026 年 2 月 11 日 9:00-12:00、13:30-17:00。

3、登记地点：成都高新区云华路 333 号电科网安公司证券投资部。

4、会议联系方式：

联系人：舒梅

电话：028-62386169

5、会议费用情况：

参加本次股东会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
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