公告日期：2025-12-13

华泰联合证券有限责任公司

关于中电科网络安全科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名“成都卫士通信息产业股份有限公司”，以下简称“电科网安”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就电科网安拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股
（A 股）91,436,672 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.45 元，共募集资金总
额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元后，实际募集资金净额为
2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到位，并由中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金使用情况

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于公司全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）的以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金投入额

1 新型商用密码系列产品产业化及国际化项目 65,609.05

2 安全智能移动终端及应用服务产业化项目 59,350.00

3 国产自主高安全专用终端项目 32,228.00

4 面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目 51,250.00

5 行业安全解决方案创新中心项目 57,825.00

合计 266,262.05

注：合计投入金额高于募集资金净额的部分为募集资金存放于银行时产生的利息。

截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金累计直接投入募投项目 200,017.31 万元，
募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 20,236.02 万元（包含结构性存款利息收入），购买结构性存款 80,000 万元，募集资金账户余额为人民币 6,451.82 万元。

三、募集资金闲置的原因

本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设具有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资范围及安全性

为控制风险，所购买产品的品种通常为安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型银行结构性存款或大额存单，产品发行主体为商业银行，且能提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、使用闲置募集资金购买结构性存款或大额存单的额度及期限

北京网安拟使用不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金购买结构性存款或大
额存单，上述额度可以在一年内（2025 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日）循
环使用。

3、实施方式

投资决策权，并授权北京网安董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。
4、信息披露

北京网安在购买结构性存款或大额存单后，公司将及时履行信息披露义务，包括但不限于购买标的的名称、额度等。

五、投资的目的和对公……
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