公告日期：2025-12-13

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-040
中电科网络安全科技股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）于2025年12月11日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，因业务开展需要，公司拟调整2025年度与中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司（以下简称“中国电科及其他下属单位”）发生的部分关联交易预计金额，具体为：向中国电科及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额调增至18,000万元；向中国电科及其他下属单位采购商品、接受劳务的交易总金额调增至19,500万元。

一、日常关联交易调整的基本情况

（一）日常关联交易概述

经2024年11月27日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议及2024年12月20日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，公司年初预计2025年度向中国电子科技集团公司第三十研究所销售商品、提供劳务的交易总金额为52,000万元，采购商品、接受劳务的交易总金额为25,000万元；向中国网安及其他下属研究院所、全资和控股公司销售商品、提供劳务的交易总金额为6,000万元，采购商品、接受劳务的交易总金额为8,000万元，租赁的交易总金额为
品、提供劳务的交易总金额为8,000万元，采购商品、接受劳务的交易总金额为10,000万元，租赁的交易总金额为335万元。合计关联交易总金额为110,160万元。

（二）预计日常关联交易调整情况

由于年度业务开展需要，公司与中国电科及其他下属单位发生关联交易的预计金额较年初产生了差异。为保障 2025 年度日常关联交
易的正常进行，公司 2025 年 12 月 11 日召开第八届董事会第十次会
议审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该议
案的表决结果为：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈鑫先
生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

本次关联交易调整情况如下表：

与本公司关 关联交易类 已经股东大会审议通 调整后 2025 年

关联方名称 系 型及内容 过的2025年预计总金 预计关联交易总
额 金额

中国电科及其他 实际控制人、 销售商品、提

下属单位 受同一实际 供劳务 8,000 万元 18,000 万元

控制人控制

中国电科及其他 实际控制人、 采购商品、接

下属单位 受同一实际 受劳务 10,000 万元 19,500 万元

控制人控制

本次预计2025年度向中国电科及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额调增10,000万元，向中国电科及其他下属单位采购商品、接受劳务的交易总金额调增9,500万元，合计调增19,500万元，以上金额未达公司2024年度经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《股东大会议事规则》、《关联交易制度》等规章制度的有关规定，本次关联交易预计调整事项由公司董事会审议，

二、关联人介绍和关联关系

（一） 基本情况

中国电子科技集团有限公司于2002年3月成立，主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量，拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系。中国电科拥有包括47家国家级研究院所、17家上市公司在内的700余家企事业单位；拥有41个国家级重点实验室、研究中心和创新中心，持续多年入选《财富》世界500强。

（二）与本公司的关联关系

中国电科为本公司实际控制人，中国电科下属研究院所、全资和控股公司与本公司同受中国电科控制。

（三）履约能力分析

中国电科及其他下属单位经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据等

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