公告日期：2025-12-13

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-038
中电科网络安全科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名“成都卫士通信息产业股份有限公司”，以下简称“公司”或“电科网安”）于 2025 年 12 月11 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本次募投项目实施主体全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）使用部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等存款产品，最高
额度不超过 8 亿元人民币，上述额度可以在一年内（2025 年 12 月 28
日至 2026 年 12 月 27 日）循环使用。现将相关事项公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股，
每 股 面 值 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 29.45 元 ， 共 募 集 资 金 总 额
2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元后，实际募集资
金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到
验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于北京网安的以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金投入额

1 新型商用密码系列产品产业化及国际化项目 65,609.051893

2 安全智能移动终端及应用服务产业化项目 59,350

3 国产自主高安全专用终端项目 32,228

4 面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目 51,250

5 行业安全解决方案创新中心项目 57,825

合计 266,262.051893

注：合计投入金额高于募集资金净额的部分为募集资金存放于银行时产生的利息。

本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

二、募集资金使用情况

（一）增资募投项目实施主体北京网安

公司于 2017 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十四次会议审
议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司以募集资金 2,662,331,715.06 元及在公司账户暂时存放期间产生的利息对北京网安进行增资，其中增加注册资本 9,997 万元，其余计入资本公积。

公司于 2017 年 3 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金114,230.29 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（中天运[2017]核字第 90050 号）。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七
届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000 万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。本次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为 14,000 万元，已归还。

2021 年 4 月 20 日，公司……
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