公告日期：2025-10-28

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-032
中电科网络安全科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年10月27日下午14:50；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长陈鑫先生。

6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计436名，代
表股份数为315,368,761股，占公司有表决权股份总数的37.2937%。 （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数为278,934,340股，占公司有表决权股份总数的32.9852%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数431名，代表股份数为
36,434,421股，占公司有表决权股份总数的4.3085%。

2、公司部分董事、部分监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决情况为：同意 311,781,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8625%；反对 3,434,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0892%；弃权 152,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483%。

该议案为特别决议议案，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案的表决情况为：同意 311,713,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8409%；反对 3,499,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1098%；弃权 155,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0493%。

该议案为特别决议议案，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案的表决情况为：同意 311,747,790 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 98.8518%；反对 3,457,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0963%；弃权 163,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519%。

该议案为特别决议议案，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

该议案的表决情况为：同意 311,733,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8474%；反对 3,474,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1017%；弃权 160,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0509%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师薛玉婷、毕昶旭出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议……
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