公告日期：2025-10-11

中电科网络安全科技股份有限公司

章 程

2025 年 10 月

目录

目录......1
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 党组织...... 7
第五章 股东和股东会......7

第一节 股东...... 7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......18

第六章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24

第三节 独立董事......27

第四节 董事会专门委员会......30

第七章 高级管理人员......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第九章 通知和公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 涉军事项特别条款......42
第十三章 附则...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 中电科网络安全科技股份有限公司系依照《中华人民共和国公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经成都市经济体制改革委员会以成体改（1998）28 号《关于同意设立成都卫士通信息产业股份有限公司的批复》批准，以及四川省人民政府以川府函[2001]2 号《四川省人民政府关于对成都卫士通信息产业股份有限公司设立予以
确认的批复》确认，于 1998 年 4 月 23 日以发起设立方式设立，在成都市工商行
政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9151010070927392XM。
第三条 公司于 2008 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2008年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中电科网络安全科技股份有限公司

英文全称：CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：四川省成都高新技术产业开发区云华路 333 号。

邮政编码：610095

第六条 公司注册资本为人民币 84,563.6083 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，以全体
董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 根据《中国共产党章程》《中共中央办公厅关于在深化国有企业
改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，在公司设立党的组织，开展党的工作。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在公司决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，确保党委发……
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